Липчанина будут судить за разглашение налоговой тайны

Следственное управление УМВД России по Липецкой области завершило расследование в отношении начальника отдела камеральных проверок региональной налоговой инспекции. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 183 УК РФ, которая касается незаконного разглашения сведений, составляющих налоговую тайну, лицом, которому они были доверены по службе.

Противоправные действия чиновника выявили в ходе расследования деятельности теневых банкиров и оперативно-розыскных мероприятий. В них участвовали сотрудники УМВД и УФСБ по Липецкой области при содействии отдела безопасности УФНС региона.

Следствие установило, что в период с 2020 по 2022 год обвиняемый передавал подпольным финансистам информацию, охраняемую как налоговая тайна.

Напомним, группа из пяти мужчин и трёх женщин, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляла денежные переводы и инкассацию в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. С 2020 по 2023 год соучастники провели банковские операции на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Их незаконный доход превысил 168 миллионов рублей.

Используя мессенджер, налоговик отправлял третьим лицам данные о неуплаченных налогах и страховых взносах с штрафами и пенями, сведения о банковских счетах налогоплательщиков, их персональные данные, а также информацию о проводимых правоохранительными органами проверках.

На время расследования суд отстранил обвиняемого от должности. Следствием проделан значительный объём работы, в том числе допрошены владельцы разглашённых сведений, проживающие в различных регионах, включая Самарскую область и Республику Крым.

Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Липецкой области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.