Двух липчанок осудят за незаконный оборот 156 млн рублей

Уголовное дело в отношении двух жительниц Липецка в возрасте 39 и 45 лет направлено в суд. Их обвиняют в организации незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платёжных средств.

По данным следствия, несколько лет назад обвиняемые зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью на подставное лицо. Через эту фирму они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств.

Злоумышленницы заключали с клиентами фиктивные договоры, зачисляли деньги на счета подконтрольного ООО, а затем возвращали их заказчикам, удерживая комиссию от 6 до 13%. Общий оборот нелегального бизнеса превысил 156 миллионов рублей, а личный доход женщин составил более 10,5 миллиона.

Противоправная деятельность была пресечена в 2021 году сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области.

Материалы уголовного дела, возбуждённого по пункту «а» части 2 статьи 172 и части 2 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, переданы в суд для рассмотрения по существу. Обе фигурантки дожидаются приговора, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.